FTX 機構重災戶 Galaxy Digital、CoinShares、BlockFi…15間

出乎所有人預期,曾為市場第二大的加密貨幣交易所 FTX 竟在短短數天跌落神壇,面臨破產困境。目前除大批用戶之外,也有不少大型機構資產遭凍結在 FTX 內,讓投資者憂心 FTX 的暴雷恐成導火線引發更多項目崩盤;

1.BlockFi

加密借貸平台 BlockFi 於 11 日上午突宣布將暫停提款服務,要求用戶不要在 BlockFi Wallet 、 Interest Accounts 等產品進行存款。據動區先前報導,BlockFi 先前在七月面臨破產重組時,曾從 FTX 獲得了4 億美元的信貸承諾、以及 2.4 億美元的收購合約,但由於 FTX 陷入財務困境,相關承諾可能生變。

令人諷刺的是,BlockFi 創辦人Flori Marquez 前日(9)才發推表示,BlockFi 所有產品皆正常運行,包括存款、取款、交易和借貸等等服務,要客戶不要擔心。

紅杉資本(Sequoia Capital)

紅杉資本是 FTX 最大的外部投資者,稍早在致投資者的信中,該公司表示:「據我們目前的理解,我們對 FTX 的投資已歸零。」不過紅杉資本表示其 FTX 股權僅佔旗下該隻基金承諾資本的不到 3%,而該基金 1.5 億美元的虧損被約 75 億美元的已實現和未實現收益所抵消,強調該基金表現良好。

3.淡馬錫控股(Temasek)

據《富比士》報導,新加坡政府擁有的投資公司「淡馬錫控股」在今年初時投資 FTX 峰值來到 3.2 億美元,佔 FTX 股份的 1%。淡馬錫發言人稍早表示,由於其 3.2 億美元的股份瀕臨一文不值,他們已了解事態發展,並正以股東的身份與 FTX 合作。

4. Paradigm

專注於支持加密貨幣和 Web3 的投資公司 Paradigm,曾參與 FTX 的 B 輪和 C 輪融資,同樣擁有 FTX 約 1% 的股份,如今面臨投資打水漂的窘境。

5. 加拿大安大略省教師退休金計劃(OTPP)

管理加拿大安大略省 33萬名教師退休基金的 OTPP,在近兩年向 FTX 和 FTX US 之間共投資了 9500 萬加元。不過該基金在一份聲明中寫道:「這項投資的任何財務損失對計劃的影響有限,因為這項投資占我們總淨資產不到 0.05%。」

6.Wintermute

加密貨幣做市商 Wintermute 表示,他們在最初對 FTX 的償付能力擔憂被提出時,就減少了對 FTX 的投資曝險。Wintermute 於 9 日在推特上表示,雖然在 FTX 上還有尚未處理資產,強調「金額在我們的風險承受範圍內,不會對我們的整體財務狀況產生重大影響。」

7.Genesis Trading

加密貨幣借貸公司 Genesis Trading 於 10 日晚間透露,其衍生品業務在 FTX 交易帳戶中鎖定了約 1.75 億美元的資金,但強調這不會影響其做市運作,並表示他們與 FTX 或 Alameda 間沒有持續的借貸關係。

我們在 FTX 的資本和淨頭寸對我們的業務影響不大。

8.Galaxy Digital

最大的加密貨幣金融服務公司之一 Galaxy Digital,稍早披露其在 FTX 有關的風險倉位約為 7,680 萬美元,4,750 萬美元目前正處於提款過程中。該公司創辦人 Novogratz 稍早在電話會議上表示,「未來2到12周,我們必須靈活警惕」,他預計加密貨幣價格未來將不再受到諸如 FTX 之類的事件影響,並將「在一個季度內」恢復與整體市場狀況掛鉤。

9.CoinShares

歐洲最大的數位資產投資公司之一 CoinShares 於 10 日發出聲明表示,其約有 3,030 萬美元的比特幣、以太幣和 USDC 滯留在 FTX 中。但強調集團的財務狀況依然穩健,截至 2022 年 9 月 30 日,其淨資產價值為 2.406 億英鎊。

10.Multicoin Capital

加密貨幣風險投資基金 Multicoin Capital 於 9 日向管理合夥人發送的信件稱,儘管該公司在幣安宣布清算 FTT 持倉後便以 17.79  美元的平均價格出售了所有的 FTT,並將其換成 BTC 和美元。但不幸的是,這些資產目前全都被卡在 FTX 交易所,約佔該基金資產管理規模 (AUM) 的 10%。

11.CoinShares

歐洲最大的數位資產投資公司之一 CoinShares 於 10 日發出聲明表示,其約有 3,030 萬美元的比特幣、以太幣和 USDC 滯留在 FTX 中。但強調集團的財務狀況依然穩健,截至 2022 年 9 月 30 日,其淨資產價值為 2.406 億英鎊。

12.Kraken

加密貨幣交易所 Kraken 於 10 日表示,他們沒有 Alameda Research 的倉位,但卻持有近 9,000 枚 FTT。不過 Kraken 強調:

我們沒有在我們的現貨或期貨市場上架 FTT,Kraken 不會受最近 FTX 事件造成任何實質性影響。

13. FalconX

數字資產平台 FalconX 共同創辦人兼執行長 Raghu Yarlagadda 於 10 日發推表示,FalconX 與 Alameda 和 FTX 有合作。不過在資產負債表上,他們沒有接觸 Alameda,也很少接觸 FTX,資產負債表仍然非常強勁並保持流動性;強調 FalconX 將繼續照常運營,並加強風險和基礎設施安全監控。

14.BlackRock

據消息人士透露,全球規模最大的資產管理集團 BlackRock(貝萊德)在 FTX 持有小部分倉位,但到目前為止,BlackRock 尚未公開評論對 FTX 的投資規模到底有多大?

15.GSR

加密貨幣做市商 GSR 執行長 Jakob Palmstierna 10 日發推表示,其對 FTX 的倉位僅限於該公司現金餘額的個位數百分比(10%以下),並表示該公司將承擔 FTX 倒閉造成的客戶損失。